Акционерное Общество «Компания «Торговое оборудование и инвентарь» (АО «КТО-И»)
115201, г. Москва, 1-ый Котляковский переулок, дом 3 тел.: 8 (499) 794 16 75
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ» (далее – Общество) (место нахождения Общества:115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывает годовое Общее собрание акционеров Общества.
Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА (СОВМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АКЦИОНЕРОВ) СОСТОИТСЯ «28» ИЮНЯ 2019 ГОДА В 14 ЧАСОВ 00 МИНУТ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ.
Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 13 часов 30 минут по московскому времени. Время окончания регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 14 часов 00 минут по московскому времени. Место регистрации: 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании составлен на «03» июня 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров): 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3, до 19 часов 00 минут 26 июня 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Вопрос №1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Вопрос №2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Вопрос №3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. Вопрос №4. Определение состава Совета директоров в количестве 5 человек. Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров. Вопрос №6. Утверждение Счетной комиссии в количестве 4 человек. Вопрос №7. Избрание членов Счетной комиссии. Вопрос №8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №9. Утверждение Аудитора Общества. Вопрос №10. Включение в ЕГРЮЛ сведений об основном и дополнительных видах экономической деятельности Общества. Вопрос №11. Одобрение крупной сделки Общества в виде заключение договора залога.
Для регистрации в качестве участника годового Общего собрания акционеров Общества акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию, а также получить бюллетень для голосования,в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 час. до 16.00 час. по адресу: 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3.
Акционерам или их представителям по доверенности, согласно списку лиц, имеющих право на участи в годовом Общем собрании акционеров Общества информация предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также доверенности, составленной в письменной форме и заверенной нотариально – для представителей акционеров.
Чтобы получить доступ к данному разделу – акционеру необходимо ввести свое ФИО и адрес электронной почты в предложенную форму, на который будет выслан логин и пароль для доступа к информации."
Список информации (материалов) к собранию следующий:
1. Проект годового отчета общества; 2. Годовой бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; 3. Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков. 4. Информационное письмо, содержащего следующие сведения: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - сведения об одобряемой крупной сделке; - рекомендации Совета директоров относительно распределения чистой прибыли; - рекомендация Совета директоров по порядку ведения годового общего собрания; - расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - сведения о нотариусе, приглашаемом на годовое общее собрание акционеров.
5. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций;
6. Протокол заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций.
7. Утвержденная форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ИНФОРМАЦИЯ о наличии у акционеров АО «КТО-И» права требовать выкупа, принадлежащих им акций АО «КТО-И»
Поскольку повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества включает вопрос об одобрении крупной сделки (вопрос повестки дня № 13), решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (Далее – ФЗ «Об АО»), настоящим АО «КТО-И» информирует акционеров Общества о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций (всех или части)в соответствии со статьями 75-76 ФЗ «Об АО» в случае, если акционер голосовал против принятия Обществом решения об одобрении крупной сделки либо не принимал участия в голосовании по этому вопросу.
В соответствии со ст. 75 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций производится по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменений в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Цена выкупа акций Общества определена Советом директоров Общества (Протокол № 2/2019-ГОСА от 03.06.2019 г.) по рыночной стоимости согласно отчету независимого оценщика ООО «НПО ЭТЦ» в размере: 65,00 (шестьдесят пять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.
Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций определен в Приложении № 1 к настоящему Сообщению.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам:
8 (499) 794 18 57 8 (495) 725 04 67
Приложение 1 к сообщению от 05.06.2019 г. о проведении годового собрания АО «КТО-И» 28 июня 2019 г.
Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций
Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по 13-му вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки Общества в виде заключение договора залога), вынесенному на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 28 июня 2019 г., проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от АО «КТО-И» (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.
Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу Требования о выкупе акций (далее «Требование») является правом акционера, а не его обязанностью.
Для акционеров, желающих предъявить Обществу требование о выкупе акций, сообщаем: Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Цена выкупа акций Общества составляет:65 (шестьдесят пять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» июня 2019 года.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества АО «Новый регистратор» путем направления по почте по адресу: 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 , либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует (форма Требования прилагается).
Подпись акционера – физического лица, так же, как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.
Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом или Регистратором, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.
Со дня получения Регистратором общества Требования и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва акционером своего Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
Требование акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора общества. В случае изменения реквизитов лицевого счёта акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) к Требованию должна быть приложена Анкета физического лица, составленная на дату подачи Требования.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется Регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров (наблюдательным советом) общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на его банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.
Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.
Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам: 8 (499) 794 18 57 8 (495) 725 04 67