АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ» (далее – Общество) (место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывает годовое Общее собрание акционеров Общества.
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ – 04 ИЮНЯ 2024 Г.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на «10» мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3.
Дата и время, до которых Обществом принимаются заполненные бюллетени – 03 июня 2024 г. (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 18 часов 00 минут 03 июня 2024 г.):
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос №2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
Вопрос №3. Определение состава Совета директоров в количестве 5 человек.
Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров.
Вопрос №5. Определение состава Счетной комиссии в количестве 3 человек.
Вопрос №6. Избрание членов Счетной комиссии.
Вопрос №7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №8. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос №9. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, которые были приобретены Обществом и не были реализованы в течение года с даты приобретения.
Вопрос №10. Утверждение листа изменений в Устав Общества, в связи с уменьшением уставного капитала путем погашения акций, которые были приобретены Обществом и не были реализованы в течение года с даты приобретения.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 часов до 16.00 часов по адресу: 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3. Просьба предварительно согласовывать дату и время ознакомления по телефону: 8-903-741-59-47.
Акционерам или их представителям по доверенности, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества информация предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также доверенности, составленной в письменной форме и заверенной нотариально – для представителей акционеров.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию возможно также на официальном сайте АО «КТО-И» по адресу: www.kto-i.ru в разделе «Информация для акционеров». Чтобы получить доступ к данному разделу – акционеру необходимо ввести свое Ф.И.О. и адрес электронной почты в предложенную форму, на который будет выслан логин и пароль для доступа информации.
Список информации (материалов) для ознакомления к собранию:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность (Отчет о прибылях и убытках).
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (Акт проверки текущей деятельности АО «КТО-И»).
5. Информационное письмо, содержащее: Сведения о кандидатах в Совет директоров; Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию; Сведения о кандидатах в Счетную комиссию; Сведения о кандидате в аудиторы Общества, - рекомендации Совета директоров относительно распределения чистой прибыли;
6. Проект листа изменений в Устав Общества;
7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Утвержденная форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: